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  记者|张晓云

  河南村镇银行“取现难”事件有了新进展。

  618日,针对此前河南几家村镇银行取现困难问题,许昌市公安局通过官方微信公众号平安许昌发布警情通报称,2022419日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司(下称河南新财富集团)涉嫌重大犯罪立案侦查,现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

  “神秘人”吕某究竟是谁?

  有知情人士告诉界面新闻,吕某全名为吕奕,出生于1974年,他才是河南新财富集团的实控人。但在工商部门的登记信息中,并没有吕奕的名字。

  天眼查APP显示,河南新财富集团投资控股有限公司成立于2011719日,注册资本为11600万人民币,法定代表人为余泽峰。该公司于2022210日注销,此前由两位自然人股东,分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。

  虽然吕奕并没有直接出现在工商资料上,但是他和新财富集团的关系被一份刑事判决书“出卖”。

  据第一财经等多家媒体报道,郑州市中级人民法院曾在20189月作出的刑事判决书中披露,为寻求贷款,吕奕向副行长乔均安行贿2300万元。

  在这份判决书里,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

  而此次涉案的禹州新的股东列表里,就有吕奕实际控制的郑州博奥森电器有限公司。

  值得注意的是,在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。但界面新闻查阅裁判文书网,并没有检索到该份判决书。

  多位河南银行业人士向界面新闻透露,吕奕的国籍此前已经变成一个地中海小国爱奇艺体育_球探体育足球比分,在河南村镇银行“取款难”事件发生前就逃出去了。

  一位银行业人士透露,吕奕可能涉蔡鄂生案。20222月,银监会前副主席蔡鄂生因受贿被逮捕,吕奕曾被要求协助调查。但他后来又出来了。

  今年3月,网络上出现一篇题为《联合国新媒体久安电视国际传媒理事长吕奕向全世界讲好中国故事》的文章爱奇艺体育_球探体育足球比分,出现了吕奕的名字与照片。

  文章称,久安电视国际传媒集团(Peaceever TV International Media Group Inc.)是一家总部位于纽约、由理事会管理的非盈利性新媒体机构爱奇艺体育_球探体育足球比分,也是获得联合国经社理事会批准、具有特别咨商地位的非政府组织,与联合国有多年的合作关系。2021年,吕奕先生当选久安电视国际传媒集团新一届理事长。

  据久安传媒官网,吕奕已入籍塞浦路斯。

  吕某“第一桶金”来自兰尉高速

  知情人士向界面新闻透露,吕奕起家于兰尉高速,后靠大量马甲公司代持多家银行股份,将A银行的股权抵押给B银行,从B银行套取贷款,从而获得巨额资金。此外,新财富集团在平顶山银行(并入中原银行)还代持股份。

  天眼查APP显示,开封市兰尉高速公路发展有限公司(下称兰尉高速)成立于20040302日,注册地位于尉氏县十八里镇十八里街西300米,法定代表人为陈同军。

  2018年年末,平顶山银行在2019年度同业存单发行计划中披露了变更后的最大十名股东持股情况。其中,第三大股东正是兰尉高速,持股占比8.12%。

  据了解,吕奕的“第一桶金”便来自于兰尉高速。

  2003年9月,河南兰考到尉氏的兰尉高速获批开建,这是国家15条重点干线公路之一日南高速(山东日照到河南南阳)的重要一段。

  当时,开封市交通局与开封市兰尉高速发展有限公司签订《关于兰考至尉氏高速公路项目特许权协议书》、《开封市交通局关于兰考至尉氏高速公路经营收费期限问题的批复》等文件,批复兰考至尉氏高速公路特许经营权自建设开始起,特许经营权期限为三十年(含建设期),即从200471日至203471日。

  按照项目规划,兰尉高速的预计总投资金额为24亿元。

  2021年,一份国家开发银行与兰尉高速的金融借款合同纠纷一审民事判决书显示,200585日,兰尉高速作为借款人与国开行签订《国家开发银行人民币资金总借款合同》(下称1号《借款合同》),约定借款金额为8亿元,借款期限自200585日起202184日止,共计16年。

  同日,国开行与兰尉高速双方签订了《国家开发银行人民币资金贷款质押合同》(下称《质押合同》),约定兰尉高速以其有权处分的河南兰考至尉氏高速公路75%的通行费收费权为1号《借款合同》向国开行提供担保,担保范围包括主合同项下的全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现质权的费用。

  2005年85日、2006524日、2008522日、2008927日、20081224日,国开行与兰尉高速公司分别签订《国家开发银行人民币资金(2005)、(2006)、(2008)年度借款合同》,作为1号《借款合同》的补充,国开行依约陆续向兰尉高速公司发放借款5.7亿元。

  随后,兰尉高速依约向国开行偿还了2019520日(含该日)前到期的贷款本金共计4.46亿元,但却未按协议约定,于20191120日向国开行偿还本金3100万元,尚余贷款本金余额共计1.24亿元未予偿还,因此被国开行告上法庭。

  除了将兰尉高速通行费收费权抵押给国开行,兰尉高速又于20051212日,与开封金明池支行签订《公路收费权质押合同》,借款11亿。此外,兰尉高速还从开封分行借款7.1亿。

  也就是说,吕奕拿着一纸高速公路收费权,先后从国开行、工行、建行等银行贷出了20多亿,可谓空手套白狼

  另据媒体报道,除了兰尉高速外,南阳市进财钢材经销有限公司也实际持有平顶山银行7160.0万股权。而进财钢材公司的法人正是新财富前高管张学生,因而也疑似新财富的关联公司。

  公开资料显示,2018 年,平顶山银行原党委书记、董事长牛君彬因受贿 5000 余万元落马,被判执行有期徒刑 12 年,并处罚金 300 万元。

  目前,中原银行正在推进吸收合并洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行三家省内城商行的相关工作,该事项已于526日获银保监会批准批复。而近期,中原银行原董事长和副董事长相继落马。

  从4月18日起,河南多家村镇银行无法正常取款。5月18日,界面新闻从银保监会获悉,近日,银保监会持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题,已责成河南银保监局切实履行属地监管职责,密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。

  据了解, 4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展,凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会将密切配合地方党委政府和相关部门,严惩金融犯罪,依法保护广大金融消费者合法权益。

  6月18日,河南省地方金融监督管理局公告称,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

责任编辑:宋源珺

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